公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-026

证券代码：831608 证券简称：易航科技 主办券商：华福证券
易航科技股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：秦伟
6.会议列席人员：董事会秘书刘秀慧
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司停止线上商城业务暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn），《易航科技股份有限公司关于子公司停止线上商城业务暨

公告编号：2025-026

关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事吴锋、秦伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《易航科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议》

易航科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日

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