公告日期：2025-09-18

证券代码：831608 证券简称：易航科技 主办券商：华福证券
易航科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议通过
《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：100,402,105 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 79.23%；26,315,789 股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.77%；0 股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；表决通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

易航科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护易航科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原海南建恒国信网络有限公司全体股东共同作为发起人，以原海南建恒国信网络有限公司账面净资产值折股整体变更设立，在海南省工商行政管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码 91460000708855514H。

第三条公司于 2014 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证
券代码 831608。

第四条 公司注册名称

中文名称：易航科技股份有限公司

英文名称：Eking Technology Co., Ltd

第五条 公司住所：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1#主楼2301房，邮编 570203。

第六条 公司注册资本为人民币 21,489.4683 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利、义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：为深化企业改革，充分利用股份制的优势，加快研究成果向经济成果的转移，以及健全现代企业制度，推动企业向高科技、高效益、规模化、现代化迈进。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：软件开发；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；云计算设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；物联网技术研发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用系统集成服务；劳务服务（不含劳务派遣）；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（……
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