公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-055

证券代码：831608 证券简称：易航科技 主办券商：华福证券
易航科技股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：秦伟
6.会议列席人员：董事会秘书刘秀慧、财务负责人赵莹。
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让全资子公司海南百成信息系统有限公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-055

（www.neeq.com.cn），详见《易航科技股份有限公司转让子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

本议案构成公司与关联方海南海航航空信息系统有限公司的关联交易，关联董事吴锋、秦伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于转让全资子公司海南尚品易购电子商务有限公司股权的议案》
1.议案内容：

为推进内部业务布局优化，公司拟将全资子公司海南尚品易购电子商务有限公司 1%的股权，以 119.83 万元的价格转让给全资子公司海南百成信息系统有限公司。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《易航科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议》

易航科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。