公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-056

证券代码：831608 证券简称：易航科技 主办券商：华福证券
易航科技股份有限公司转让子公司股权暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

易航科技股份有限公司（以下简称“易航科技”或“公司”）拟与关联方海南海航航空信息系统有限公司（以下简称“海航信息”）签署《股权转让协议》，协议约定将全资子公司海南百成信息系统有限公司（以下简称“百成信息”）1%的股权，作价 1 元转让给海航信息。

本次股权转让完成后，易航科技持有百成信息 99%股权，海航信息持有百成信息 1%股权。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十九次会议，审议《关于转
让全资子公司海南百成信息系统有限公司股权暨关联交易的议案》，本议案构成公司与关联方海航信息的关联交易，关联董事吴锋、秦伟回避表决，表决结果为3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，表决通过。该议案无需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南海航航空信息系统有限公司

住所：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 1#2303 房

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 1#2303 房

公告编号：2025-056

注册资本：45,000,000 元

主营业务：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；软件开发；信息技术咨询服务等。

法定代表人：于剑

控股股东：海航航空集团有限公司

实际控制人：方威

关联关系：同一控制

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次交易的对价以百成信息截至2024年12月31日经审计的净资产为基础，协商确定转让价格。
（二）交易定价的公允性

本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

易航科技拟将百成信息 1%的股权转让给海航信息。

本次交易的对价以百成信息截至2024年12月31日经审计的净资产为基础，
协商确定转让价格。截至 2024 年 12 月 31 日，百成信息的净资产为-2278.01 万
元（负值），本次转让其 1%股权拟按 1 元作价。

本次股权转让完成后，易航科技持有百成信息 99%股权，海航信息持有百成信息 1%股权。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

根据公司自身经营规划，通过股权转让优化对子公司的股权结构与管理布局。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

公告编号：2025-056

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件

《易航科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议》

易航科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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