公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-005

证券代码：831608 证券简称：易航科技 主办券商：华福证券
易航科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：秦伟

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。

通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 102,571,605 股，占公司有表决权股份总数的 47.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈公司 2026 年利润奖励提取及分配方案〉的公司制度》

1.议案内容：

为充分激发全体员工工作的积极性、主动性，公司结合实际情况，制定《公司 2026 年利润奖励提取及分配方案》的公司制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,491,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.97%；反对股数 2,080,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况

（二）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（三）律师姓名：陈英展、林欣宜

（四）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。四、备查文件

（一）《易航科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易航科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

易航科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 19 日

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