公告日期：2021-09-29
公告编号：2021-033
证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江证券
圣才电子书（北京）股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 公司章程的说明。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 14 日 8：00-12：00。
预计会期 0.5 天
（六）出席对象
公告编号：2021-033
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831611 圣才电书 2021 年 9 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司法定代表人的议案》
公司原法定代表人为董事长陈跃。
拟变更为：段瑞权为公司法定代表人。
（二）审议《关于补选公司第三届董事、董事长及总经理的议案》
公司董事会于 2021 年 9 月 26 日收到董事、董事长及总经理陈跃先生的辞
职报告，陈跃先生因个人原因，辞去公司董事、董事长及总经理职务。
现提议选举段瑞权先生为公司董事、董事长及总经理，任职自 2021 年第
五次临时股东大会决议之日起生效至第三届董事到期之日止。
（三）审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司监事会于 2021 年 9 月 26 日收到非职工代表监事段瑞权先生的辞职
报告，辞去公司非职工代表监事职务。提议选举李雪女士为非职工代表监事， 任职自 2021 年第五次临时股东大会决议之日起生效至第三届监事到期之日
公告编号：2021-033
止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.境外自然人股东参会登记说明：
（1）境外自然人股东持本人台胞证、股东账户卡；
（2）由代理人代表境外自然人股东出席 本次会议的，应出示委托人台胞证（复 印件）、委托人亲笔签署的 授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
2.自然人股东参会登记证明：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3.合伙企业股东参会登记说明：
（1）由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份 证、 加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（2）由执行事务合伙人委 托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖 合伙企业公章 的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公 章的 单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以以传真或者上门方式登记， 公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间……
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