公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-034

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江证券
圣才电子书（北京）股份有限公司董事、董事长、总经理及

监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 9 月 26 日收到董事陈跃先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 23,090,500 股，占公司股本的 46.181%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 9 月 26 日收到董事长、总经理陈跃先生递交的辞职报告，
自股东大会选举产生新任董事长及总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份23,090,500 股，占公司股本的 46.181%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2021 年 9 月 26 日收到监事段瑞权先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 1.8%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、董事长及总经理职务。（二）辞职原因

个人原因
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数

公告编号：2021-034

低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选新任董事、董事长、总 经理及监事。为保证公司正常运作，在选举出新任董事、董事长、总经理及监事之前， 陈跃先生和段瑞权先生仍将按照相关规定履行各自职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

本次岗位的变动不会对公司的生产及经营产生不利影响。公司及董事会对陈跃在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件

1.陈跃的辞职报告

2.段瑞权的辞职报告

圣才电子书（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日

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