公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-017

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江承销保荐
圣才电子书（北京）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：段瑞权
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数42,418,500 股，占公司有表决权股份总数的 84.837%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

1.出席董事为段瑞权、刘合佳、朱晓姝、周丹云、段久祥；

2.出席监事为李雪、王泽人、张有利；

3.公司董事会秘书朱晓姝出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买股票》议案
1.议案内容：

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司 主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用 自有闲置资金购买股票获得额外的资金收益。拟投资额度余额最高不超过人 名币 450 万元，在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行 再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内，本次使用暂时闲置资金购买 全国性证券交易所上市的股票，期限自本公告公布之日起一年之内有效。具 体实施经董事长审批，由财务部门具体操作。
2.议案表决结果：

同意股数 42,418,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为了提高公司的资金使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的 正 常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买

公告编号：2025-017

理财产 品获取额外的资金收益。投资品种包括银行理财产品、资产管理计 划、信托计 划等保本或低风险型短期理财产品。投资额度不超过人名币 1,000 万元 （含），在此额度内，资金可以滚动使用，期限自本公告公布之 日起一年之内 有效。经董事长签字后，有公司财务部门具体办理购买相关 银行理财产品的手续等事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 42,418,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润合计-36,046,093.19
元，

实收股本总额 50,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的
三分之一。

亏损的主要原因是由于受行业改革影响竞争对手增加以及经济形势大 环境的持续低迷，收入大幅减少。

拟采取的措施
1、严格控……
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