公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-010

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江承销保荐
圣才电子书（北京）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：段瑞权

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格

公告编号：2025-010

式指引》编制 2025 年半年度报告。详细内容请参见公司披露于全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》， 公告编号：2025-009。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买股票的议案》
1.议案内容：

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司主 营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用自有 闲置资金购买股票获得额外的资金收益。拟投资额度余额最高不超过人名币 450 万元，在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资， 再投资的金额不包含在上述额度以内，本次使用暂时闲置资金购买全国性证券 交易所上市的股票，期限自本公告公布之日起一年之内有效。具体实施经董事 长审批，由财务部门具体操作。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司的资金使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正 常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产 品获取额外的资金收益。投资品种包括银行理财产品、资产管理计划、信托计

公告编号：2025-010

划等保本或低风险型短期理财产品。投资额度不超过人名币 1,000 万元（含）， 在此额度内，资金可以滚动使用，期限自本公告公布之日起一年之内有效。经 董事长签字后，有公司财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手续等事 宜。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《新增对外投资的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟在美国设立控股子公司。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，圣才电子书（北京）股份有限公司（以下简

称“公司”） 财务报表未分配利润累计金额为-36,046,093.19 元，实收股本 总额 50,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的……
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