公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-011

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江承销保荐
圣才电子书（北京）股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张有利
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格 式指引》编制 2025 年半年度报告。详细内容请参见公司披露于全国中小企业

公告编号：2025-011

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》， 公告编号：2025-009。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，圣才电子书（北京）股份有限公司（以下简

称“公司”） 财务报表未分配利润累计金额为-36,046,093.19 元，实收股本 总额 50,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
由于受行业改革影响竞争对手增加以及经济形势大环境的持续低迷，收入
大幅减少。
为扭转局势，公司将采取以下措施：
1、严格控制成本，开源节流全方面降低公司运营成本，同时公司法务积
极参与，按照合同约定、依法大力清收回款，确保款项尽快回收。
2、加强市场拓展力度，持续塑造品牌形象组建优秀的销售团队，将积极
开拓市场，不断提高市场占有率和知名度，持续塑造良好的品牌形象。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第四届监事会

公告编号：2025-011

第五次会议决议》

圣才电子书（北京）股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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