公告日期：2025-12-19

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江承销保荐
圣才电子书（北京）股份有限公司

《公司章程》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

为了更好的完善公司治理制度，公司对《公司章程》进行修订，公司于
2025 年 11 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司修订
〈公司章程〉的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示

圣才电子书（北京）股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护圣才电子书（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）
等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订本章程。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由北京圣才教育科技有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司，于【北京市海淀区市场监督管理局】注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码【91110108742623696X】由陈跃、陈金伟、段瑞权、余玮、周劲龙、刘合佳、黄维宁、张有利、段安城、童行伟、段辛武、宋云娥、江洋（已退出）、赵利根、
魏开琼（已退出）、邬金荣等16方共同发起设立。

第三条 公司设立方式：发起设立。公司于【挂牌日期】在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称

中文名称：圣才电子书（北京）股份有限公司

英文名称：Shengcai E-book(Beijing)Co., Ltd.

第五条 公司住所：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 11 层 1205-3

邮政编码：100086

第六条 公司股份总数 5000 万股，每股金额 1 元。公司注册资本为 5000
万元人民币。

第七条 公司营业期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。无需另行履行股东会或董事会决议程序。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。并由新法定代表人签署变更登记申请书，向公司登记机关办理变更登记。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副经理、财务负责人、商务总监、技术总监、董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：公司以学习者为中心，着眼于个人终身学习需要，以职业教育为重点，致力于通过领先的教育技术、丰富的教育资源和优质的教育服务，促进个体学习能力、学习效果、职业技能和科学素养的全面提升，推动学习型组织和学习型社会构建的发展进程。

第十五条 公司的经营范围为：电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2028 年 04月 30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨……
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