公告日期：2020-06-17

公告编号：2020-022

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江证券
圣才电子书（北京）股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2020 年 6
月 17 日审议并通过：

选举陈跃先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 17 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 23,090,500 股，占公司股本的 46.181%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡海驹先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪彦辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈金伟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 3,187,500 股，占公司股本的 6.375%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱晓姝女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈跃先生主持。

公告编号：2020-022

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）首次任命董监高人员履历

胡海驹，男，1990 年 7 月 22 日生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电
子科技大学，微电子学院，集成电路设计与集成系统专业，本科学历

2013 年 6 月-2013 年 12 月，任天水华天科技股份有限公司质量工程师；

2014 年 1 月-2015 年 7 月，任奇宏光电（武汉）有限公司 C++研发工程师；

2015 年 8 月-2016 年 12 月，任软通通动力 C++高级软件工程师；

2017 年 6 月-2019 年 12 月，任圣才电子书（武汉）有限公司技术部负责人；

2020 年 1 月-至今，任圣才电子书（北京）股份有限公司技术部负责人和运营部负责 人。

倪彦辉，男，1984 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌大学信
工学院计算机科学与技术专业，本科学历。

2009 年 2 月-2011 年 6 月，任圣才电子书（北京）股份有限公司网站编辑；

2011 年 7 月-2014 年 7 月，任圣才电子书（北京）股份有限公司部门经理；

2014 年 8 月-2018 年 2 月，任圣才电子书（武汉）有限公司技术总监；

2018 年 3 月-至今，任圣才电子书（武汉）有限公司副总裁。
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届届监事会第一次会议于 2020 年
6 月 17 日审议并通过：

选举张有利先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.60%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张有利主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2020-022

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届，是根据《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。