公告日期：2019-11-07

公告编号：2019-023

证券代码：831613 证券简称：雷帕得 主办券商：中泰证券
山东雷帕得汽车技术股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王金珂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份 28,698,000
股，占公司有表决权股份总数的 60.93%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为山东七河生物科技股份有限公司贷款继续提供担保
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-023

2018 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司为
山东七河生物科技股份有限公司贷款提供担保的议案》，该笔贷款于 2019 年 10月份到期，到期归还后，公司将与七河生物保持互为对方担保的关系，为七河生物办理流动资金贷款继续提供担保，担保额度不超过 1,000 万元人民币，担保期限为 12 个月，在担保额度、担保期限之内，其他事宜以银行合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 28,698,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
出席会议股东与该事项无关联关系，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

山东雷帕得汽车技术股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 7 日

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