公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-023

证券代码：831614 证券简称：合富新材 主办券商：光大证券
上海合富新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2025 年 8 月 15 日经公司第四届董事
会第九次会议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3 幢会议室

公告编号：2025-023

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 2 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831614 合富新材 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

公告编号：2025-023

1.00 关于拟修订公司章程的议案 √

1.00 具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订《公司章程》公
告 》（公告编号：2025-022）。
上述议案存在特别决议议案；
，议案序号为 1.0
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、账户 卡:(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)。 委托人亲笔签署的授权书.股东账户卡及代理人身份证；(3)由法定代表人代表 法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法代表人身份证明书、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证；(4)法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法同 代表人签署的授权委托书单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 1 日 9:00-11:00

（三） 登记地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3 幢 1 楼会议室

公告编号：2025-023

四、 其他
（一） 会议联系方式：联系地址：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4
幢一楼会议室。

邮政编码：201716

联系人：任燕玲

联系……
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