公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-001

证券代码：831614 证券简称：合富新材 主办券商：光大证券
上海合富新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3 幢一楼会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日

5.会议主持人：管明贤董事长

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议由董事长召集并由管明贤主持，公司监事和有关高级管理人员 列席了会议，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《上海合富新材料科技股份有限公司章程》的规定。

公告编号：2026-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

议案内容：公司拟在广东省东莞市大朗镇设立控股子公司，持股比例 60%，拟用名称：广东合富装饰材料有限公司（具体以工商行政管理部门核准的为准）,注册资本 1000 万元。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
经与会董事签字确认的《上海合富新材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

上海合富新材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 25 日

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