公告日期：2026-03-25

证券代码：831614 证券简称：合富新材 主办券商：光大证券
上海合富新材料科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

根据公司整体发展战略，为进一步优化公司业务布局，公司拟在广东省东莞市大朗镇设立控股子公司，拟用名称：广东合富装饰材料有限公司（具体以工商行政管理部门核准的为准）,注册资本 1000 万元。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号——重大资产重组》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此，公司本次新设控股子公司不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四） 审议和表决情况

2026 年 3 月 24 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通
过了《关于拟设立控股子公司的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及回避表决，全体董事一致表决通过。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资额度在公司董事会审批权限之内，本议案无需提交公司股东会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司事宜除向工商行政部门履行相关登记程序外，不存在其他审批程序。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
1、 法人及其他经济组织

名称：上海合富新材料科技股份有限公司

住所：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3 幢

注册地址：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3 幢

注册资本：39,260,000 元

主营业务：新材料科技专业领域内的技术咨询、技术服务，生

产金属天花板、金属墙板、金属风口、金属复合板、烤瓷金属板、金属遮阳板、广告导向标识、集成灯带、新型装饰装修材料，销售建筑装潢材料，从事货物及技术的进出口业务。

法定代表人：管明贤

控股股东：管明贤

实际控制人：管明贤

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
2、 自然人

姓名：邝韶锋

住所：广东省深圳市宝安区西乡大道碧海富通城 15 栋 B 座

1603 房。

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广东合富装饰材料有限公司（具体以工商行政管理部门核准的为准）

注册地址：广东东莞大朗镇佛子凹工业一路 5 号 101 室（具体以
工商行政管理部门核准的为准）

主营业务：金属结构制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；新型金属功能材料销售；
锻件及粉末冶金制品销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；金属材料销售；金属材料制造；金属结构销售；有色金属压延加工；钢压延加工；建筑砌块销售；金属制品研发；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；五金产品制造；门窗制造加工；轻质建筑材料制造；金属切削加工服务；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

上 海 合 富 新

材 料 科 技 股 现金 6,000,000 60% 0

份有限公司

邝韶锋 现金 4,000,000 40% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为认缴出资
四、 对外投资协议的主要内容

根据公司整体发展战略，为……
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