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公告日期：2026-04-29
证券代码：831614 证券简称：合富新材 主办券商：光大证券
上海合富新材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次
本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
召开本次股东大会的议案已于 2025 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第
十一次会议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间
1、 会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 10：00
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831614 合富新材 2026 年 5 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的海华永泰律师事务所王智等经办律师。
二、 会议审议事项
议案编 投票股东类型
议案名称
号 普通股股东
非累积投票议案
关于公司2025年度董事会工作报
1 √
告的议案
关于公司2025年度监事会工作报
2 √
告的议案
关于公司2025年年度报告及年报
3 √
摘要的议案
关于公司2025年度财务决算报告
4 √
的议案
关于公司2026年度财务预算报告
5 √
的议案
关于公司2025年度利润分配方案
6 √
的议案
关于续聘上会会计师为2026年年
7 √
度的审计机构的议案
关于上海合富新材料科技股份有
8 限公司关于预计2026年度日常性 √
关联交易的议案
上海合富新材料科技股份有限公
司关于预计2026年度向金融机构
9 √
融申请综合授信、担保、银行融资
业务的授权
关于上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
