公告日期：2019-10-18

证券代码：831615 证券简称：禹成股份 主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：烟台禹成机械股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：禹成股份

股票代码：831615

收购人：初昭和

住所/通讯地址：山东省烟台市牟平区南关大街南二巷 10 号 11

号楼 1 单元 1301

二〇一九年十月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及相关的法律法规编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的烟台禹成机械股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在烟台禹成机械股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 收购人介绍...... 7

一、收购人基本情况...... 7

二、收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况...... 7

三、收购人最近两年行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况...... 8

四、收购人的主体资格说明...... 8

（一）收购人是否符合投资者适当性管理规定...... 8

（二）收购人是否存在禁止收购的情形...... 9

（三）收购人是否属于失信联合惩戒对象...... 9

五、收购人的财务资料...... 9

六、收购人与公众公司的关联关系...... 10

第二节 本次收购的基本情况...... 11

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式...... 11

（一）本次收购方式...... 11

（二）资金来源及支付方式...... 11

二、本次收购前后禹成股份的股权结构...... 12

三、本次收购涉及的相关协议及主要内容...... 12

四、收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购人股票的情

况...... 16

五、收购人及关联方在报告日前 24个月内与被收购人的交易情况 ...... 16

六、收购人关于本次收购的授权和批准情况...... 16

七、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 17

八、本次收购的过渡期安排...... 17

第三节 本次收购目的及后续计划...... 19

一、本次收购的目的...... 19

二、本次收购后续计划...... 19

（一）对公众公司主要业务的后续安排...... 19

（二）对公众公司管理层的后续安排...... 20

（三）对公众公司组织结构的计划...... 20

（四）对公众公司章程进行修改的计划...... 20

（五）对公众公司资产处置的计划...... 20

（六）对公众公司现有员工聘用计划...... 20

第四节 对公众公司的影响分析...... 21

一、本次收购对公众公司的影响和风险...... 21

（一）禹成股份控制权的变化...... 21

（二）对禹成股份业务的影响、财务状况及盈利能力的影响...... 21

（三）本次收购对公众公司独立性的影响...... 21

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施...... 22

三、关联交易情况及规范关联交易的措施...... 23

第五节 收……
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