公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-001

证券代码：831615 证券简称：禹成股份 主办券商：安信证券
烟台禹成机械股份有限公司董事高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 1 月 2 日收到董事郑旭先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 1 月 2 日收到董事、副总经理王炳菊女士递交的辞职报告，
自股东大会及董事会选举产生新任董事、副总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 1 月 2 日收到董事、副总经理、信息披露负责人赵英琳女
士递交的辞职报告，自股东大会及董事会选举产生新任董事、副总经理、董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）辞职原因

郑旭先生、王炳菊女士、赵英琳女士均由于个人原因辞去公司董事高管职务。二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

公告编号：2020-001

数低于法定最低人数

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序尽快选聘新 任董事高管人员，郑旭先生、王炳菊女士、赵英琳女士辞去公司董事高管职务的申 请将在本公司选举出新任董事高管后生效，在此之前，郑旭先生、王炳菊女士、赵 英琳女士仍按相关规定继续履行相关职责。
（二）对公司生产、经营上的影响
公司会尽快聘任相关董事高管，上述人员离职不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
郑旭先生、王炳菊女士、赵英琳女士的《辞职报告》

烟台禹成机械股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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