公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-003

证券代码：831615 证券简称：禹成股份 主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2020 年1 月 8 日审议并通过：

提名王炳宽先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满日，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名辛立先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满日，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢晨光先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满日，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命初文成女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满日，自 2020

年 1 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由初昭和

主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

（二）任命/免职原因

为满足公司新的战略发展要求，进行人事变动。

公告编号：2020-003

（三）新任董监高人员履历

王炳宽，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 7 月毕业于牟平十中，高中学历。

主要工作经历：1987 年至 1993 年 1 月就职于烟台大华毛巾厂，任车间主任；1993 年 10 月

至 2000 年 3 月就职于烟台日报社，任发行站站长；2000 年 3 月至 2002 年 11 月就职于禹成

机械厂，任总经理；2002 年 11 月至 2014 年 7 月就职于烟台禹成机械有限公司，任总经理；

2014 年 7 月至 2016 年 5 月就职于烟台禹成机械股份有限公司，任董事、总经理；2016 年

5 月至今就职于烟台禹成机械股份有限公司任销售部部长。

辛立，男，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 7 月毕业于西南科技大学工商管理

专业，本科学历。主要工作经历：1996 年 5 月至 1998 年 8 月就职于烟台海德商场，担任

记账员；1998 年 8 月至 1999 年 9 月就职于海德集团公司财务部，担任出纳；1999 年 9 月

至 2005 年 11 月就职于烟台海德福利工贸有限公司财务部，任出纳；2005 年 12 月至 2014

年 7 月就职于烟台禹成机械有限公司，任车间主任；2014 年 7 月至 2016 年 5 月就职于烟

台禹成机械股份有限公司任董事、副总经理；2016 年 5 月至今就职于烟台禹成机械股份有限公司任生产部部长。

谢晨光，男，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年毕业于北京交通大学，学士学历；2008 年 12 月，毕业于澳大利亚墨尔本大学，硕士学历；主要工作经历：2009

年 9 月至 2010 年 9 月就职于毕马威华振会计师事务所，任审计师；2010 年 9 月至 2014

年 1 月，就职于上海浦东发展银行北京分行，任客户经理；2013 年 10 月至今，就职于

北京金陵华融投资有限公司任执行董事、经理；2013 年 10 月至今，就职于北京凯兴资本管理有限公司任执行董事、经理。

初文成，女，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年毕业于新加坡 AEC 教育集团

亚奥管理学院，学士学位；2015 年毕业于英国牛津布鲁克斯大学，研究生学历。主要

工作经历：2014 年 9 月至 2016 年 10 月就职于烟台禹成……
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