公告日期：2020-02-04

公告编号：2020-005

证券代码：831615 证券简称：禹成股份 主办券商：安信证券
烟台禹成机械股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：山东省烟台市高新区博斯纳路 5 号烟台禹成机械股份有限公司219 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：初昭和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 9,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王炳宽担任公司董事》议案
1.议案内容：
提名王炳宽先生为公司新任董事
2.议案表决结果：

公告编号：2020-005

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名辛立担任公司董事》议案
1.议案内容：
提名辛立先生为公司新任董事。
2.议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于提名谢晨光担任公司董事》议案
1.议案内容：
提名谢晨光先生为公司新任董事。
2.议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王 炳 董事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过

宽 3 日 时股东大会

辛立 董事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过

3 日 时股东大会

谢 晨 董事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过

光 3 日 时股东大会

公告编号：2020-005

四、备查文件目录
王炳宽先生、辛立先生、谢晨光先生的《声明及承诺书》。

烟台禹成机械股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。