公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-014

证券代码：831615 证券简称：禹成股份 主办券商：安信证券
烟台禹成机械股份有限公司

关于补充确认 2019 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是补充确认公司 2019 年度日常性关联交易，基本情况如下：

单位：元

交易类型 关联方 关联交易内容 预计金额 发生金额

销售商品及提 山东和蓄环保 水治理曝气管 0.00 785,091.91
供劳务的关联 科技有限公司

交易
（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补
充确认 2019 年度日常性关联交易的议案》,审议结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权,董事长初昭和、王炳宽为本议案的关联董事，回避对本议案的表决,本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2020-014

名称：山东和蓄环保科技有限公司

住所：烟台高新区科技大道 69 号创业大厦东塔 13 楼

注册地址：烟台高新区科技大道 69 号创业大厦东塔 13 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王炳宽

实际控制人：初昭和

注册资本：1200 万元

主营业务：污泥的处理与处置；畜禽粪便、农业废弃物及其他有机废料的处理；有机肥、生物有机肥、有机无机复合肥的生产销售；废气处理；环保设备的研发销售；尾矿复垦；固体废弃物处理；生活污水处理；工业污水处理；高浓度有机废水处理；化工产品（不含危险化学品）的批发零售；有机肥、生物有机肥、有机无机复合肥、污水污泥处理的技术咨询与服务。

关联关系：王炳宽为烟台禹成机械股份有限公司董事；初昭和为烟台禹成机械股份有限公司董事长兼总经理，持有山东和蓄环保科技有限公司 50%的股权。三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，交易过程中遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

2019 年 10 月 31 日，烟台禹成传动科技有限公司向关联方山东和蓄环保科
技有限公司销售水治理曝气管，金额 785,091.91 元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)本次关联交易的目的

本次日常性关联交易是公司生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳

公告编号：2020-014

定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易金额占营业收入的比重较低，上述关联交易具有发生的必要 性，且公司与关联方之间不存在显失公平的关联交易。

本次关联交易对公司损益及资产状况无不良影响，公司的独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
《烟台禹成机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

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