公告日期：2020-05-14

证券代码：831615 证券简称：禹成股份 主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司 219 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长初昭和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.其他高管 2 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019 年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年度报告》（公告编号：

2020-007）、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

回顾公司 2019 年度董事会主要工作会议情况，董事会对公司在报告

期内经营情况进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

依据 2019 年监事会工作情况，监事会编写了《2019 年度监事会工作

报告》，对 2019 年监事会工作情况作简要概述。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司<2019 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明>的议案》

1. 议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年控股股东、实际

控制人及其关联方资金占用情况出具专项说明报告，报告编号为：京永

专字（2020）第 310082 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司<2019 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

永拓……
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