公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-024

证券代码：831616 证券简称：博达软件 主办券商：国信证券
西安博达软件股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据长期经营发展的需要，公司拟设立全资子公司，注册地陕西省西安市，注册资本为人民币 500 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资为新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 7 月 26 日召开的总经理办公会审议通过了《总经理关于投资
设立子公司的决定》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在总经理审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该全资子公司的设立尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况

公告编号：2019-024

（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资以现金出资，资金来源于公司自有资金；不涉及实物资产或无形资产出资，不涉及用公司股权出资。
2、投资标的基本情况
名称：西安博达融创科技有限公司

注册地：西安市高新区锦业路 125 号第 201 幢 13 层 01 号 1308 室

经营范围：计算机及移动设备软硬件的开发、生产、销售；软件技术开发、推广、转让、服务、咨询；计算机系统服务；计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

西安博达软件股 500 万元 现金 认缴 100%

份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

基于公司发展战略规划，拓展公司业务，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司设立全资子公司，公司已建立较为完善的内控体系，风险相对可控，因此不存在重大风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资立全资子公司不影响公司正常经营，有利于提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展一定的积极意义。

公告编号：2019-024

五、备查文件目录

《总经理关于投资设立子公司的决定》

西安博达软件股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

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