公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-027

证券代码：831616 证券简称：博达软件 主办券商：国信证券
西安博达软件股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日 14:00-16:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 19 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-027

（七）会议地点

西安市高新区锦业路 125 号第 201 幢 13 层 01 号。

二、会议审议事项
（一）审议《关联担保事项》议案

公司拟向银行申请一年期综合授信，综合授信项下产品为流动资金贷款、保函、银行承兑汇票额度混用。公司一致行动人魏小立及其配偶白晶、李传咏及其配偶赵莉、王逸杰及其配偶雷香兰为公司的贷款提供无限连带责任保证。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人本人的身份证、股东的授权委托书和委托人的持股凭证。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 8 月 19 日上午 9:00 至下午 14:00。

登记地点：西安市高新区锦业路 125 号第 201 幢 13 层 01 号董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：刘晓玲 2.电话：029-81021826；传真：
029-81021820 3.E-mail： lxl@chinawebber.com 4.联系地址：
西安市高新区锦业路 125 号第 201 幢 13 层 01 号

（二）会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交公司董事会。
五、备查文件目录

《西安博达软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2019-027

西安博达软件股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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