公告日期：2019-05-14

西安博达软件股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：西安市高新区锦业路125号第201幢13层01号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏小立

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。公司董事会已于2019年4月23日向全体股东发出了《西安博达软件股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数23,725,000股，占公司有表决权股份总数的90.9%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数23,725,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数23,725,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年年度审计报告的财务报表数据为依据，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数23,725,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以总股本26,100,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司财务部门编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数23,725,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数23,725,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（七）审议通过《2018年募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

2018年度募集资金存放与使用……
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