公告日期：2020-04-22

证券代码：831618 证券简称：文广农贷 主办券商：中信建投
镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第 12 条 - 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》
有关规定，设立党的组织，全面负责公司党
的建设和党风廉政建设。公司党的组织根据
党章规定选举产生，按期改选。

公司党组织应当认真履行政治领导、思想领
导、组织领导责任，发挥领导核心和政治核
心作用，围绕公司生产经营开展工作，履行
把方向、管大局、保落实的职责。

第 43 条 股东大会分为年度股东大会和临时 股东大会分为年度股东大会和临时股东大
股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 会。年度股东大会每年召开一次，应当于上
当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 一会计年度结束后的 6 个月内举行。

临时股东大会不定期召开，出现《公司法》
规定应当召开临时股东大会情形的，应当在
2 个月内召开。在上述期限内不能召开股东

大会的，公司应当及时告知主办券商，并披
露公告说明原因。

第 45 条 本公司召开股东大会的地点为公司 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或
住所或股东大会召集人通知的其他具体地 会议通知列明的其他地点。股东大会将设置
点。 会场，以现场会议形式召开。公司还将提供
通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股
东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第 49 条 对于监事会或股东自行召集的股东 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董
大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事 事会和董事会秘书将予配合，并及时履行信
会应当提供股权登记日的股东名册。 息披露义务。董事会应当提供股权登记日的
股东名册。

第 92 条有下列情形之一的，不能担任公司的 有下列情形之一的，不能担任公司的董事：董事：（一）最近三年内受到中国证监会行政 （一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；处罚；（二）被中国证监会采取证券市场禁入 （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施措施尚在禁入期的；（三）因涉嫌犯罪被司法 尚在禁入期的；（三）因涉嫌犯罪被司法机关机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立会立案调查，尚未有明确结论意见。（四）最 案调查，尚未有明确结论意见。（四）最近三近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以 年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通上通报批评；（五）被证券交易所公开认定为 报批评；（五）被全国股转公司或者证券交易不适合担任上市公司董事、……
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