公告日期：2020-04-22

证券代码：831618 证券简称：文广农贷 主办券商：中信建投
镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831618 文广农贷 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏君伴行律师事务所吴宇律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《关于 2019 年年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019年度工作情况。
（三）审议《关于 2019 年年度财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2020 年年度财务预算报告》
根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》
议案内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004)及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）
（六）审议《关于公司 2019 年年度利润分配》
为公司稳定发展，决定暂不予以分红。
（七）审议《关于续聘财务审计机构》
公司 2020 年审计事宜将继续交由中审众环会计师事务所负责。
（八）审议《关于修订<公司章程>》

具体详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-009)
（九）审议《关于修订<信息披露管理制度>》

具体详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《信息披露管理制度》公告（公告编号：2019-010)

（十）审议《关于预计 2020 年年度关联交易的议案》

具体详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《预计 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020-006)
（十一）审议《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》

具体详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于补充确认 2019 年度关联交易》（公告编号：2020-007)
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）、（十三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业
执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。