公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-001

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以现场、电话及
通讯方式发出

5.会议主持人：廖海英女士

6.会议列席人员：姚建华、杨泽强、赖增贤、殷森彪、李志龙、梁峰、沈淼辉、张帆、梁志伟、于泓、郝贵龙。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》

1.议案内容：根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项生产

公告编号：2025-001

经营工作顺利进行，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元 的融资额度，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资 的抵押、质押物。融资额度可循环使用，各银行等金融机构实际融资额度可在 总额度范围内相互调剂。根据《公司章程》等相关规定，本次申请融资额度事 项尚需提交公司股东会审议。上述融资额度有效期限自公司本次股东会审议通 过之日起至 2024 年度股东会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据公司经营的需要，依据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规， 公司定于近期召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《公司第五届董事会第四次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日

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