公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-004

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定， 会议召集、召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831619 广电五舟 2025 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向金融机构申请融资额度的议案》

1.议案内容：根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项生产 经营工作顺利进行，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元 的融资额度，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资 的抵押、质押物。融资额度可循环使用，各银行等金融机构实际融资额度可在 总额度范围内相互调剂。根据《公司章程》等相关规定，本次申请融资额度事 项尚需提交公司股东会审议。上述融资额度有效期限自公司本次股东会审议通 过之日起至 2024 年度股东会召开之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2025-004

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人个人股东出席本次会议， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡 和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委 托非法定代 表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并 由法定代表人签 署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 20 日 10:00

（三）登记地点：公司大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：郝贵龙，联系电话：020-66679513；联系传真：020-66679600；
联系地址：广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 401 室；邮编：510535

（二）会议费用：食宿与交通费自理
五、备查文件目录

《公司第五届董事会第四次会议决议》

《公司第五届监事会第四次会议决议》

公告编号：2025-004

广州广电五舟科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日

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