公告日期：2025-03-28

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以现场、电话及通
讯方式发出

5.会议主持人：廖海英女士

6.会议列席人员：李叶东、刘军、王飞、谢高辉、姚建华、杨泽强、赖增贤、殷森彪、梁志伟、于泓、郝贵龙

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度公司总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理谢高辉先生代表管理层， 提交 2024 年度公司总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长廖海英女士代表董事会， 对 2024 年度公司董事会工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度公司财务决算报告与 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年年度审计
报告及 2025 年公司实际情况，编制 2024 年度公司财务决算报告与 2025 年财
务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日股本总数 126,189,400 股为基数，以
未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元，共计派发现金股利
1,892,841.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度审计报告已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行
了审计，并出具了无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了广电五舟截止 2024 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。经审计确认的公司 2024 年营业
收入为 1,702,243,263.18 元、归属于挂牌公司股东的净利润为 16,548,331.10
元、总资产 1,652,654,797.93 元、总负债 1,428,280,920.93 元、归属挂牌公
司股东的净资产 225,968,506.72 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》
1.议……
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