公告日期：2025-03-28

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定， 会议召集、召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票及网络投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 10：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831619 广电五舟 2025 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师出席。
（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年
度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2024 年度公司财务决算报告与 2025 年财务预算报告的议案》
根据 2024 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《2024
年度公司财务决算报告与 2025 年财务预算报告》
（三）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日股本总数 126,189,400 股为基数，以
未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元，共计派发现金股利
1,892,841.00 元。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号 2025- 014）。
（四）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2024 年年度审计报告已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行
了审计，并于 2025 年 3 月 27 日出具了无保留意见的审计报告，公司财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广电五舟截止 2024
年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日……
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