公告日期：2025-04-23

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长廖海英女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数100,430,394 股，占公司有表决权股份总数的 79.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

部分公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
2、议案表决结果：

同意股数 100,430,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
（二）审议《关于 2024 年度公司财务决算报告与 2025 年财务预算报告的议案》1、议案内容：

根据 2024 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《2024 年
度公司财务决算报告与 2025 年财务预算报告》
2、议案表决结果：

同意股数 100,430,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
（三）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日股本总数 126,189,400 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元，共计派发现金股利1,892,841.00 元。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号2025-014）。2、议案表决结果：

同意股数 100,430,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
（四）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容：

公司 2024 年年度审计报告已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
审计，并于 2025 年 3 月 27 日出具了无保留意见的审计报告，公司财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广电五舟截止 2024 年 12月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。
2、议案表决结果：

同意股数 100,430,394 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
（五）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1、议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公……
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