公告日期：2026-03-23

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城科林路 9 号自编二栋二楼 202 会议
室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 廖海英
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数93,571,575 股，占公司有表决权股份总数的 74.15%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为适应市场变化及公司战略发展需要，抓住新的业务增长机遇，优化公司 业务结构，提升综合竞争力，现对公司经营范围进行增项/调整。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,571,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为适配公司经营发展战略，确保公司经营范围与工商登记信息、实际业务 开展情况保持一致，同时严格落实上级党委关于党建工作融入公司治理的相关
要求，现对《公司章程》相关条款进行变更。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,571,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。
3.回避表决情况

本议案无需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于增补公司董事的议案》

1.议案内容：

经公司股东广电运通集团股份有限公司提名，公司董事会审议通过，本次 股东会投票选举江基伦为公司董事，任职期自股东会审议通过之日至第五届董 事会任期届满。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,571,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需要回避表决的情况。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 比例 票 比例 ……
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