公告日期：2026-03-27

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
行政楼 1103 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 21 日以现场、电话及通
讯方式发出

5.会议主持人：董事长 廖海英

6.会议列席人员：江基伦、廖海英、王飞、谢高辉、刘军、姚建华、魏志强、周荣权、于泓、赖增贤、杨泽强、郝贵龙

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度公司总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司总经理谢高辉谨代表公司经营管理层，就 2025
年度经营工作完成情况与 2026 年度工作计划作报告。
2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度公司董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程规定，公司董事长廖海英谨代表董事会就 2025
年度董事会运作情况、战略引领成效及公司治理工作作报告。
2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2025 年年度审计报告已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行
了审计，并出具了无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了广电五舟截止 2025 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

公司 2025 年营业收入为 17.91 亿元、净利润 2,866.46 万元、总资产 15.94
亿元、总负债 13.42 亿元、净资产 2.51 亿元。

2025 年年度报告及摘要也已经编写完成并经主办券商开源证券股份有限
公司审核确认，相关内容详见本议案附件《2025 年年度报告及摘要》。

2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度公司财务决算报告与 2026 年财务预算报告》
1.议案内容：

广电五舟根据 2025 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编
制《2025 年度公司财务决算报告与 2026 年财务预算报告》
2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

为便于公司有效处理诉讼/仲裁案件,保守公司商业秘密，维护公司利益， 现拟对《公司章程》相关条款进行变更。鉴于诉讼、仲裁事项具有涉密属性， 尤其对应收款项提起诉讼时需依法采取财产保全措施，相关信息一旦泄露将直 接影响保全效果。

修订第五章第一百〇一条“董事会行使下列职权”。拟删除此条（十六） 内容：审议公司提起或申请金额超过人民币 300 万元（或等值货币）的诉讼或 仲裁，或被第三方主张或和解、调解金额超过 100 万元（或等值货币）的诉讼 或仲裁。
2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 20……
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