公告日期：2026-04-24

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司

2025 年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城科林路 9 号自编二栋二楼 202
会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 廖海英
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数92,315,898 股，占公司有表决权股份总数的 73.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

部分公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程规定，公司董事长廖海英谨代表董事会就 2025
年度董事会运作情况、战略引领成效及公司治理工作作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,315,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需要回避表决的情况。
（二）审议通过《2025 年度公司监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025
年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,315,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2025 年年度审计报告已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行
了审计，并出具了无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了广电五舟截止 2025 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

公司 2025 年营业收入为 17.91 亿元、净利润 2,866.46 万元、总资产
15.94 亿元、总负债 13.42 亿元、净资产 2.51 亿元。

2025 年年度报告及摘要也已经编写完成并经主办券商开源证券股份有限
公司审核确认，相关内容详见本议案附件《2025 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,315,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（四）审议通过《2025 年度公司财务决算报告与 2026 年财务预算报告》

1.议案内容：

广电五舟根据 2025 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求
编制《2025 年度公司财务决算报告与 2026 年财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,315,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（五）审议通过《关于修订<……
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