公告日期：2025-05-20

证券代码：831620 证券简称：云建筑 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场地址在湖南省长沙市高新开发区麓云路100号兴工产业园4栋1A 层会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长何祖发先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数44,345,112 股，占公司有表决权股份总数的 73.5652%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司董事、监事、高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作
报告》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2.议案表决结果：

普通股同意股数44,345,112股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2025-002、2025-003。

2.议案表决结果：

普通股同意股数44,345,112股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，编制了《2024 年度财
务决算报告》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2.议案表决结果：

普通股同意股数44,345,112股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，编制了《2025 年度财
务预算报告》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2.议案表决结果：

普通股同意股数44,345,112股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2.议案表……
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