公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-001

证券代码：831620 证券简称：云建筑 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长何祖发

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请授信提供担保》的议案
1.议案内容：

公司基于业务发展需要，为解决全资控股子公司湖南基达工程设计有限公司流动资金问题，促进公司整体运营和抗风险能力，拟将自持的坐落于湖南省长沙

公告编号：2026-001

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号三处房产（评估价值共计 7,371,791 元）作为抵押物，为其向建设银行长沙河西支行办理信贷授信提供担保，授信额度 490 万元，抵押期限为 96 个月。具体以银行实际授信额度及期限为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、经与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第十四次会议决议》

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 13 日

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