公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-005

证券代码：831620 证券简称：云建筑 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：何祖发先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无

公告编号：2026-005

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2026-003、2026-004。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-005

（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司生产经营。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007)。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营业务发展的资金需求，加强与银行的深度合作，提高公司融资能力，2026 年度公司拟向有关银行申请总额不超过 5000 万元的授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），拟申请授信条件为信用、抵押……
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