公告日期：2023-04-27

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：中天国富证券

辽宁中镁控股股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯和书面方式

发出

5.会议主持人：付常浩

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2022 年年度报告全文及摘要》，本次董事会审议通过后拟对外

披露。

详 见 同 日 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn/）的《辽宁中镁控股股份有限公司 2022 年年度报告》、《辽宁中镁控股股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理潘波先生编写了《辽宁中镁控股股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》，报告中主要回顾并总结了 2022 年公司的总体经营情况，同时明确了公司 2023 年经营目标及经营计划，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，编写了《辽宁中

镁控股股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度公司经营情况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结，并提出了公司 2023 年工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2022年度经审计的财务数据，编制了公司2022年度财务决算报告。具体信息详见公司 2022 年年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司为保障生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

该方案符合《公司章程》的规定，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占

用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金状况出具了专项报告。

本年度未发生非经营……
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