公告日期：2023-04-27

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：中天国富证券
辽宁中镁控股股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定及辽宁中镁控股股份有限公司（以下简称“公司”）公司章程的要求。本次股东大会的召开，不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 13:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月 18 日 15:00。
股权登记日登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简
称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831621 中镁控股 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君致律师事务所赵曼、王雪静律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》

公司编制了《2022 年年度报告全文及摘要》, 详见同日公告于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《辽宁中镁控股股份有限公司 2022 年年度报告》、《辽宁中镁控股股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，编写了《2022
年度董事会工作报告》，对 2022 年度公司经营情况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结，并提出了公司 2023 年工作重点。
（三）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，编写了《2022
年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。
（四）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据公司2022年度经审计的财务数据，编制了公司2022年度财务决算报告。具体信息详见公司 2022 年年度报告。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司为保障生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行……
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