公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-007

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：中天国富证券
辽宁中镁控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：付常浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规、通知的规定，会议决议合法、有效。本次股东大会的召开， 不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数67,419,674 股，占公司有表决权股份总数的 62.0969%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 19,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0181%。

中小股东出席会议 8 名，持有表决权股份总数 199,600 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1838%。

公告编号：2024-007

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年向金融机构申请融资业务的议案》
1.议案内容：

根据公司及子公司经营发展需要，公司 2024 年拟向银行等金融机构或金
融租赁公司申请融资不超过人民币 5 亿元。授信额度、担保方式等具体内容以 金融机构最终审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会 签署授信额度内相关文件，并根据实际情况提供自有不动产、应收账款、固定 资产等资产为其进行抵押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷 款提供资产抵押担保及连带责任保证担保，上述授信总额度内的单笔融资不再 提请董事会进行审议表决。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,419,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司前任会计师事务所审计团队加入了北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙），鉴于原审计团队对公司审计业务的职业素质和丰富经验，勤勉尽 责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告能够客观、公正 地反映公司各期的财务状况和经营成果，为保持公司审计工作的连续性，公司 拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审 计机构，聘期一年。审计费用由股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量

公告编号：2024-007

及市场价格水平决定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,419,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台（http://www.neeq.com.cn/）的《辽宁中镁控股股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号……
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