公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-009

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：中天国富证券
辽宁中镁控股股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：付常浩

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告全文及摘要》，本次董事会审议通过后拟对外

公告编号：2024-009

披露。

详 见 同 日 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）的《辽宁中镁控股股份有限公司 2023 年年度报告》、《辽宁中镁控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，编写了《辽宁中
镁控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司经营情况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结，并提出了公司 2024 年工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理潘波先生编写了《辽宁中镁控股股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，报告中主要回顾并总结了 2023 年公司的总体经营情况，同时明确了公司 2024 年经营目标及经营计划，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-009

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司2023年度经审计的财务数据，编制了公司2023年度财务决算报告。具体信息详见公司 2023 年年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分配预案的议案》
1.议案内容：

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配及资本公积转增股本方案为：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 108,571,774.00 股为基数，向全
体股东每 10 股派现金红利 3.5 元（含税），共分配利润 38,000,120.90 元（含税）；
不送红股，不以公积金转增股本。

在该事项披露前，公司严格控……
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