公告日期：2024-05-15

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：中天国富证券
辽宁中镁控股股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：付常浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、通知的规定，会议决议合法、有效。本次股东大会的召开，不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数69,962,440 股，占公司有表决权股份总数的 64.4389%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 19,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0181%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告全文及摘要》, 详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《辽宁中镁控股股份有限公司 2023 年年度报告》、《辽宁中镁控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,962,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，编写了《2023
年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司经营情况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结，并提出了公司 2024 年工作重点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,942,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9720%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数19,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0280%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，编写了《2023
年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,942,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9720%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数19,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0280%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司2023年度经审计的财务数据，编制了公司2023年度财务决算报告。具体信息详见公司 2023 年年度报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,962,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分配预案的议案 》
1.议案内容：

详 见 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）的《辽宁中镁控股股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告……
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