公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-009

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：中天国富证券
辽宁中镁控股股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：付常浩

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中天国富证券有限公司签署解除持续督导协议》议案
1.议案内容：

经公司与中天国富证券有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定

公告编号：2025-009

解除持续督导协议，双方拟签署终止持续督导协议，自全国中小企业股份转让 系统有限责任公司出具书面无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的 相关要求及规定，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关 于公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案1.议案内容：

鉴于公司的发展战略需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让 系统的相关要求及规定，公司拟与华英证券有限责任公司签署《持续督导协议 书》，双方就持续督导事宜达成一致意见。

上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函 生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-009

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜》议案
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统 就本次变更持续督导券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司 变更持续督导主办券商有关的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会
审议通过且尚需公司股东大会表决审议的议案。会议具体信息由董事会确定后 对外发布。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

辽宁中镁控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。……
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