公告日期：2026-01-23

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：国联民生承销保荐
辽宁中镁控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

营口大石桥市南楼经济开发区东市街公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：付常浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相 关法律、法规、通知的规定，会议决议合法、有效。本次股东会的召开，不需 要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数77,173,045 股，占公司有表决权股份总数的 71.0802%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

中小股东出席会议 7 名，持有表决权股份总数 1,781,348 股，占公司有表决
权股份总数的 1.6407%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年向金融机构申请融资业务的议案》

1.议案内容：

根据公司及全资子公司经营发展需要，公司及全资子公司 2026 年拟向银
行等金融机构或金融租赁公司申请融资不超过人民币 5 亿元。授信额度、担保 方式等具体内容以金融机构最终审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权 董事长代表董事会签署授信额度内相关文件，并根据实际情况提供自有不动 产、应收账款、固定资产等资产为其进行抵押担保，以及控股股东、实际控制 人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保，上述授信总额 度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,173,045 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了保证审计的延续性，公司决定续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊

普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,173,045 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计担保的议案》

1.议案内容：

公司为满足全资子公司经营发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的 效率，公司拟为全资子公司 2026 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最 高额度不超过 5 亿元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连 带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期 或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期 限以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东会授权经理具体负责办理本次 担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担 保方式及签署担保相关文件等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,173,045 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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