公告日期：2026-04-13

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：国联民生承销保荐
辽宁中镁控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

营口大石桥市南楼经济开发区东市街公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：付常浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相 关法律、法规、通知的规定，会议决议合法、有效。本次股东会的召开，不需 要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数76,475,463 股，占公司有表决权股份总数的 70.4377%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

关于公司换届提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 关于选举付常浩 76,475,463 100% 是

先生为公司第五

届董事会非独立

董事的议案

2 关于选举付钢先 76,475,463 100% 是

生为公司第五届

董事会非独立董

事的议案

3 关于选举崔学正 76,475,463 100% 是

先生为公司第五

届董事会非独立

董事的议案

4 关于选举苏广深 76,475,463 100% 是

先生为公司第五

届董事会非独立

董事的议案

5 关于选举付丽女 76,475,463 100% 是

士为公司第五届

董事会非独立董

事的议案

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 关于选举王树山 76,475,463 100% 是

先生为公司第五

届监事会非职工

代表监事的议案

2 关于选举付春雨 76,475,463 100% 是

先生为公司第五

届监事会非职工

代表监事的议案

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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