公告日期：2026-04-14

公告编号：2026-018

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：国联民生承销保荐
辽宁中镁控股股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：付常浩

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-018

选举付常浩先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会任期届 满之日止。根据《公司章程》规定，付常浩先生担任公司法定代表人。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

因暂未选聘到合适总经理，由董事长付常浩先生代行总经理职权，期限至 新总经理聘任为止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理（付常浩先生代行）提名，聘任付宇女士、苏广深先生、崔学正 先生、张君先生、王利先生、孙中龑先生为公司副总经理，任期与公司第五届 董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任付宇女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期与公司第五届董事会

公告编号：2026-018

任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：

聘任韩岩女士为公司证券事务代表，兼任证券部部长，任期与公司第五届 董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

辽宁中镁控股股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

辽宁中镁控股股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 14 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。