公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-021

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：国联民生承销保荐
辽宁中镁控股股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：付常浩
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-021

公司编制了《2025 年年度报告全文及摘要》，本次董事会审议通过后拟对
外披露。

详 见 同 日 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）的《辽宁中镁控股股份有限公司 2025 年年度报 告》、《辽宁中镁控股股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划，编写了《辽宁
中镁控股股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司经营情
况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结，并提出了公司 2026 年工作重点。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理（付常浩先生代行）编写了《辽宁中镁控股股份有限公司 2025
年度总经理工作报告》，报告中主要回顾并总结了 2025 年公司的总体经营情 况，同时明确了公司 2026 年经营目标及经营计划，并向董事会进行报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-021

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经审计的财务数据，编制了公司 2025 年度财务决算报
告。具体信息详见公司 2025 年年度报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分配预案的议案》
1.议案内容：

公司为保障生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

该方案符合《公司章程》的规定，审议该议案的程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
2.回避表决情况：

本议案……
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