公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-003

证券代码：831622 证券简称：攀特电陶 主办券商：西南证券
苏州攀特电陶科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日上午 10：30。

2、预计会议期限 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831622 攀特电陶 2024 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省昆山市开发区昆嘉路 385 号苏州攀特电陶科技股份有限公司会议室二、会议审议事项
（一）审议《拟续聘会计师事务所议案》

根据公司的经营情况并经公司综合考虑，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计,并且中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年度开始为公司提供审计服务，审计工作质量符合法律法规的要求。

因此建议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外
部审计机构，聘期 1 年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-003

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证原件办理现场登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理现场登记手续；

2、法人股东或非法人组织股东由其法定代表人/执行事务合伙人/委派代表出席本次会议的，应持本人身份证原件、加盖股东单位公章的营业执照复印件办理现场登记手续；法人股东或非法人组织股东的法定代表人/执行事务合伙人/委派代表委托其他代理人出席本次会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、加盖股东单位公章并由法定代表人/执行事务合伙人/委派代表签字的授权委托书办理现场登记手续。

（二）登记时间：2024 年 2 月 20 日上午 9：30

（三）登记地点：江苏省昆山市昆嘉路 385 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宗伟华 联系电话：0512-36827000
联系地址：江苏省昆山市开发区昆嘉路 385 号
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《苏州攀特电陶科技股份有限公司第四届董事会第二……
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